Để chứng minh, hiểu rõ hành vi phạm luật tội của các bị can vào một vụ án xảy ra trong thời gian dài, gồm tới 5.877 cửa hàng đại lý cấp 2 cùng 42.956.718 thông tin tài khoản người chơi trong khối hệ thống Rikvip/Tip.Club; bên cạnh đó là vụ án gồm số lượng đối tượng người tiêu dùng liên quan lớn số 1 từ trước mang đến nay, ở trong diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Từ thông tin tài khoản ảo, kỳ công kiếm tìm ra bạn thật

Khi các đối tượng cầm đầu con đường dây đánh tệ bạc qua game bài xích Rikvip/Tip.club vì chưng Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương bị bắt giữ, các đối tượng người sử dụng có tương quan đến mặt đường dây đánh bạc bẽo qua game bài bác nghìn tỷ việt nam đồng đều nhấn thức được hành vi của mình là vi phi pháp luật cần tìm mọi bí quyết đối phó, kiêng sự phát hiện nay của cơ sở Công an.

Bắt đầu từ việc trích xuất lại dữ liệu những máy chủ tương quan đến việc mua bán tiền ảo của 5.877 cửa hàng đại lý cấp 2 với 42 triệu thông tin tài khoản đánh bạc, các điều tra viên chống ANĐT Công an thức giấc Phú lâu đã có rất nhiều đêm trắng. Quá trình tìm kiếm, hầu hết là phương pháp thủ công, bằng sự tỉ mỉ, bọn họ đã bao gồm được bạn dạng ghi dữ liệu, từ đó liên tiếp tìm kiếm cùng đã xác minh được 729.715 thanh toán giao dịch mua buôn bán rikvip của những đại lý cấp 2 với của các đối tượng đánh bạc đãi để lại thông tin về khách hàng hàng.

Từ những tin tức trên, lại thường xuyên một quy trình rà soát cẩn thận để thải trừ những tài liệu trùng nhau, với sản phẩm nghìn thanh toán liên quan lại đến các tài khoản. Sau đó, là quá trình gần nửa năm chờ đợi kết quả vấn đáp của các đơn vị bao gồm liên quan vấn đáp các yêu thương cầu ở trong phòng ANĐT Công an tỉnh Phú thọ để khẳng định chủ sở hữu của các tài khoản.

Gần nửa năm tiếp theo đó, cơ quan khảo sát đã có thông tin của 77.000 tài khoản do những đơn vị có tương quan chuyển đến. Từ bỏ sơ sở dữ liệu này, lại liên tiếp một quá trình kiên trì, tỉ mỉ đối chiếu và xác định có hơn 60 tài khoản, cửa hàng đại lý cấp 2 tương quan đến 24 tỉnh, thành trong toàn nước có mức thanh toán giao dịch lớn cần phải xác minh.

Thông tin là vậy mà lại để khẳng định người sử dụng tài khoản đánh bạc bẽo là ai, địa chỉ ở đâu thì lại là điều không dễ dàng dàng. Bởi thực tế cho thấy, thông tin trên game rất nhiều là ảo, vấn đề xác minh, truy hỏi nguyên nhằm tìm ra một bé người ví dụ khó khăn chẳng không giống gì tìm kim đáy bể.

Những ngày đó, các điều tra viên đã phải đến từng trại giam, chạm chán gỡ số đối tượng người tiêu dùng là đại lý phân phối cấp 1 để thu thập thông tin, chứng minh hành phạm luật tội của các đối tượng người sử dụng có liên quan. Trong các này, gồm trường hợp vẫn thụ án sinh sống trại giam nhưng gồm có kẻ đang ra tù đi làm ăn ở mọi nơi buộc phải việc thu thập dữ liệu, củng nuốm thông tin, nắm rõ hành vi phạm luật tội của từng đối tượng người tiêu dùng không dễ dàng.

Ngoài ra, các khảo sát viên còn phải đương đầu với nhiều khó khăn khác vào việc xác định lượng tiền đánh bội bạc từng lần của các đối tượng, bảo đảm xử lý theo đúng ý thức Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán tandtc nhân dân về tối cao, đó là: “Khi xác định trách nhiệm hình sự so với người đánh bạc bẽo không được xem tổng số tiền, cực hiếm hiện vật dùng để đánh bội nghĩa của toàn bộ các lần tấn công bạc, mà lại phải địa thế căn cứ vào từng lần đánh bạc đãi để xem xét”.

Cơ quan an toàn điều tra - Công an tỉnh giấc Phú lâu đã kêu gọi một lực lượng lớn điều tra viên, cán bộ khảo sát ngày đêm nghiên cứu, tập vừa lòng tài liệu hội chứng cứ, phân loại, những thống kê đối tượng. Đồng thời còn tận dụng tối đa triệt để đầy đủ thành tựu của kỹ thuật công nghệ, technology thông tin vào công tác làm việc điều tra, khám phá vụ án trước đó chưa từng có thông thường trong lịch sử hào hùng tố tụng Việt Nam. Đảm bảo tiến độ điều tra vụ án theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng kháng tham nhũng với lãnh đạo cỗ Công an.

Mánh khóe tinh vi vẫn không thoát tội

Từ các dữ liệu thu thập được, phòng ANĐT Công an tỉnh giấc Phú thọ đã cách đầu nắm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc” 6 đối tượng người sử dụng là đại lý phân phối cấp hai.

Đối tượng thứ nhất là Đoàn Trọng Cường (SN 1981, ĐKHKTT tại quận trả Kiếm, thành phố Hà Nội). Cường thực hiện tài khoản có tên đăng nhập “doancuong8888”, thương hiệu hiển thị “doancuongrik” để gia công đại lý cấp 2 cho Đại lý cung cấp 1 Nguyễn Văn Ngọc (Mr Ngọc - Bắc Giang), tất cả tổng lợi nhuận là 202.564.611.498 Rik (tương đương 168.128.627.543 đồng); sử dụng 3 tài khoản để gia công đại lý cung cấp 2 mang đến Nguyễn Huy Bách (Mr Bách - nam giới Định), bao gồm tài khoản có tên đăng nhập “miuin888”, tên hiển thị “doancuong889” gồm tổng lợi nhuận là 6.330.217.047Rik (tương đương 5.254.080.149 đồng); tài khoản có tên đăng nhập “vunga8888”, thương hiệu hiển thị “miuin8888”có tổng lợi nhuận là 79.926.871.849Rik (tương đương 66.339.303.635 đồng); tài khoản mang tên đăng nhập “doancuong88”, thương hiệu hiển thị “miuin88”có tổng lợi nhuận là 1.951.110.262Rik (tương đương 1.619.421.517 đồng).

Ngoài ra, Chiến còn sử dụng tài khoản mang tên đăng nhập “Tbet666888” thương hiệu hiển thị “Tb666888” làm đại lý phân phối cấp 2 cho Đại lý cấp 1 Nguyễn Huy Bách (Mr Bách - phái nam Định), tất cả tổng lợi nhuận là 10.392.040.073 rik (tương đương tiền là 8.625.393.261 đồng).

Ngoài ra, Dung còn sử dụng 1 tài khoản có tên đăng nhập “Dailicon2”, tên hiển thị “trumrik002” để triển khai Đại lý cung cấp 2 đến Đại lý cung cấp 1 Hà Văn chiến hạ (Mr chiến thắng - Bắc Giang), bao gồm tổng doanh số là 62.899.597.248 rik (tương đương tiền là 52.206.665.716đ)

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú lâu đã nắm rõ hành phạm luật tội của Nguyễn Xuân Khang (SN 1988, ĐKHKTT tại thị trấn Hoài Đức, tp Hà Nội), sử dụng tài khoản mang tên đăng nhập “taibank1”, tên hiển thị “xuankhang789” để làm đại lý cấp cho 2 cho Đại lý cung cấp 1 Vũ Văn Dũng (Mr Dũng - sử dụng Gòn), có tổng doanh số là 72.694.345.088 Rik (tương đương 58.155.476.070 đồng).

Hành vi “Tổ chức tấn công bạc” của Nguyễn Minh Tuấn (SN 1986, ĐKHKTT tại buôn bản Phú Thịnh, thị xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên) thực hiện tài khoản mang tên đăng nhập “tlg0911288188”, thương hiệu hiển thị “HT0911288188” để làm Đại lý cấp cho 2 mang lại Đại lý cung cấp 1 Vũ Văn Dũng (Mr Dũng - sài Gòn), gồm tổng doanh số là 96.374.498.434 Rik (tương đương 79.990.833.700 đồng).

Xem thêm: Siêu Thị Dụng Cụ The Thao Sài Gòn Uy Tín Nhất, Sieuthidungcuthethao

Đối tượng Lâm Tuấn Nghĩa (SN 1984, ĐKHKTT tạ thị trấn Nho Quan, thị trấn Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) áp dụng tài khoản mang tên đăng nhập “Lamcaohaidang1”, tên hiển thị “BanRikNQ” để làm đại lý cấp 2 đến Đại lý cung cấp 1 Tạ quang đãng Khoa (Mr Khoa - Hà Nội), tất cả tổng doanh số là 73.792.342.898 Rik (tương đương 61.247.644.605 đồng).

Căn cứ vào những tài liệu tích lũy được, ngày 12-6, cơ quan ANĐT Công an tỉnh giấc Phú Thọ sẽ bắt giữ lại 6 đối trên. Đây là những đối tượng người tiêu dùng Đại lý cung cấp 2 có doanh thu lớn trong toàn bô 5.877 Đại lý cung cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club do cơ quan ANĐT, Công an thức giấc Phú lâu triệt phá từ thời điểm năm 2017.

Mở rộng đấu tranh, Cơ quan an ninh điều tra Công an thức giấc Phú lâu đã liên tiếp khởi tố bị can, đối với một số đối tượng người sử dụng về tổ chức đánh bội nghĩa gồm:

Nguyễn Văn Hiến (trú tại phường Mai Dịch, quận ước Giấy, TP Hà Nội). Hiến sử dụng tài khoản có tên đăng nhập “Htgame”, tên hiển thị “Rik8868999” để triển khai đại lý cấp 2 cho Đại lý cung cấp 1 Nguyễn Văn Ngọc (Mr Ngọc - Bắc Giang), có tổng lợi nhuận là 73.792.342.898 Rik (tương đương 61.247.644.605 đồng).

Lê Văn tới (địa chỉ tỉnh giấc Hưng Yên). Tới áp dụng tài khoản mang tên đăng nhập “huyentoi9090”, tên hiển thị “rikvanlam” để gia công Đại lý cung cấp 2 mang lại Đại lý cấp 1 Lê dũng cảm (Mr Dũng - Đà Nẵng), có tổng lợi nhuận là 71.532.765.891 Rik (tương đương 59.372.195.690 đ).

Nguyễn Công Phúc (trú trên TP Móng Cái, thức giấc Quảng Ninh). Phúc sử dụng tài khoản mang tên đăng nhập “netphuc8691”, tên hiển thị “TONGRIKHY91” để làm đại lý cấp 2 cho Đại lý cấp cho 1 Lê kiêu dũng (Mr Dũng - Đà Nẵng), tất cả tổng lợi nhuận là 65.427.307.813 Rik (tương đương 54.304.665.484đ) Nguyễn Văn Lương (trú tại phường cửa ngõ Nam, TP Vinh, thức giấc Nghệ An).

Đồng thời, khởi tố 2 đối tượng về hành vi đánh bạc là Nguyễn Giản Luân (tạm trú tại quận hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cùng Đinh quang quẻ Ngọc (ĐKTT tại thị xã Nho Quan, thức giấc Ninh Bình).

Hiện Cơ quan an ninh điều tra lôi kéo các đối tượng người dùng tham gia làm cho Đại lý cung cấp 2 của khối hệ thống game bài RikVip/Tip.Club hối hả trình diện, khai báo với Cơ quan khảo sát để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.